ilustrare REUTERS

Conducerea Radei Supreme a Ucrainei cere să pună Rusia pe “lista neagră” a Grupului Internațional pentru Combaterea Spălării Banilor (FATF).

Acest lucru este menționat într-un mesaj pe pagina de Facebook a președintelui BP Ruslan Stefanchuk.

“Conducerea Parlamentului Ucrainei a trimis un apel grupului pentru dezvoltarea măsurilor financiare de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (GAFI) cu o solicitare: includerea Federației Ruse în lista neagră a GAFI; să excludă Federația Rusă din țările membre ale GAFI cât mai curând posibil”, se spune în notă.

BP a menționat că ” în timp ce Federația Rusă continuă să finanțeze terorismul la nivel de Stat, sistemul de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului din acest stat nu funcționează de facto.”

Aceasta este baza pentru includerea Federației Ruse în” lista neagră a FATF”, a menționat Parlamentul.”în același timp, din cauza ignorării evidente a cerințelor de prevenire a finanțării activităților teroriste ale Federației Ruse, acest stat nu ar trebui să aibă un loc printre țările membre ale FATF”, a menționat BP.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.